Son de Córdoba con ramificaciones en Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca Sojeros con prisión preventiva por asociación ilícita
[30/08/2010 23:20 ] El Juzgado Federal deVilla María, Córdoba, procesó con prisión preventiva a veinticinco empresarios por formar parte de una asociación ilícita fiscal· Los integrantes de la organización se dedicaban a la generación de "empresas fantasmas" para el blanqueo de operaciones agrícolasCuatro de los procesados fueron identificados como organizadores o jefes de la banda que realizó operaciones por más de seiscientos millones de pesos, equivalente a unas ochocientas mil toneladas de soja, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)"Los integrantes creaban y administraban decenas de `carpetas` de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos productores de los granos, quienes no tributan impuesto alguno al fisco" - - - - - -.
Las operaciones se realizaban desde la firma Graneros, ubicada en la ciudad de Córdoba, y consistían en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como "venta de facturas truchas"Esto se complementaba con el "servicio" de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).El Juzgado a cargo de Mario Eugenio Garzón dispuso el procesamiento de las 25 personas bajo la figura de asociación ilícita fiscal tipificada en la Ley Penal Tributaria, tras una investigación del organismo fiscal.Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba en abril de este año. Una vez confirmado el ilícito se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.La investigación se profundizó con escuchas telefónicas que permitieron desentrañar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios, se informó. Fuente: (csg)
[30/08/2010 23:20 ] El Juzgado Federal deVilla María, Córdoba, procesó con prisión preventiva a veinticinco empresarios por formar parte de una asociación ilícita fiscal· Los integrantes de la organización se dedicaban a la generación de "empresas fantasmas" para el blanqueo de operaciones agrícolasCuatro de los procesados fueron identificados como organizadores o jefes de la banda que realizó operaciones por más de seiscientos millones de pesos, equivalente a unas ochocientas mil toneladas de soja, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)"Los integrantes creaban y administraban decenas de `carpetas` de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos productores de los granos, quienes no tributan impuesto alguno al fisco" - - - - - -.
Las operaciones se realizaban desde la firma Graneros, ubicada en la ciudad de Córdoba, y consistían en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como "venta de facturas truchas"Esto se complementaba con el "servicio" de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).El Juzgado a cargo de Mario Eugenio Garzón dispuso el procesamiento de las 25 personas bajo la figura de asociación ilícita fiscal tipificada en la Ley Penal Tributaria, tras una investigación del organismo fiscal.Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba en abril de este año. Una vez confirmado el ilícito se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.La investigación se profundizó con escuchas telefónicas que permitieron desentrañar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios, se informó. Fuente: (csg)
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